证券代码：603368     证券简称：柳药集团        公告编号：2023-020

 转债代码：113563     转债简称：柳药转债

     广西柳药集团股份有限公司

(相关资料图)

  第四届监事会第二十一次会议决议公告

 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 全体监事均亲自出席本次监事会。

  ● 无监事对本次监事会议案投反对/弃权票。

  ● 本次监事会全部议案均获通过。

  广西柳药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次

会议于 2023 年 3 月 27 日在公司五楼会议室举行。会议通知于 2023 年 3 月 17

日以书面形式发出，本次会议采用现场会议方式，参加会议监事应到 3 人，实到

                                《公司章

程》和《监事会议事规则》的规定。

  经公司监事审议，会议表决通过了如下议案：

  一、审议通过关于《2022 年度监事会工作报告》的议案

  表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  二、审议通过关于《2022 年度财务决算报告》的议案

  表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   本议案尚需提交股东大会审议。

   三、审议通过关于《2023 年度财务预算方案》的议案

   表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   本议案尚需提交股东大会审议。

   四、审议通过关于《2022 年度利润分配预案》的议案

   经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具标准无保留意见审计报告，

公 司 2022 年 度 以 合 并 报 表 口 径 实 现 的 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为

   鉴于上述公司 2022 年实际经营和盈利情况，为了保证公司长远发展的需要,

给广大股东创造持续稳定的收益，与所有股东共享公司经营成果，根据《公司法》、

《公司章程》的规定，提议公司 2022 年度利润分配预案为：以权益分派实施公

告确定的股权登记日的公司总股本（扣除回购专用账户上已回购的股份）为基数，

向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 5.08 元（含税）。

   如后续因可转债转股、回购股份等致使公司总股本发生变动的，公司将维持

每股分配比例不变，相应调整分配总额。

   公司监事会经审议认为：公司 2022 年度利润分配预案符合相关法律、法规、

规范性文件以及《公司章程》的规定，充分考虑公司所处行业现状、目前发展阶

段、盈利状况、资金需求、股东回报、发展趋势等因素，有利于公司持续稳定发

展，保障了公司及股东特别是中小股东的合法权益。本次利润分配预案严格履行

了现金分红决策程序。因此，公司监事会同意本次利润分配预案。

   表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   本议案尚需提交股东大会审议。

   五、审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》

   公司监事会根据《公司法》、

               《证券法》及《公开发行证券的公司信息披露内

容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2021 年修订）》等有关规定，

对公司 2022 年年度报告进行了认真严格的审核，一致认为：

和公司内部管理制度的各项规定。

各项规定，所包含的信息能够从多个方面真实地反映了公司 2022 年年度的经营

成果和财务状况等事项。

的人员有违反保密规定的行为。

误导性陈述或重大遗漏，监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及

连带责任。

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    六、审议通过关于《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议

案

    公司监事会经审议认为：公司募集资金专项报告在所有重大方面已按照《上

市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年

修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关

格式指引编制，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年度募集资金存

放与使用情况。公司不存在违规使用募集资金的行为，也不存在改变或变相改变

募集资金投向和损害股东利益的情形。

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    七、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

    公司监事会经审议认为：本次变更部分募集资金投资项目是充分考虑当前市

场环境及公司发展战略作出的审慎决定，变更后的募集资金投资项目符合公司主

营业务发展方向，有利于提高募集资金使用效率，进一步提高公司的核心竞争力。

该事项符合相关法律法规的规定，决策程序合法有效，不存在违规使用募集资金

的情形，也不存在损害公司和全体股东利益的情况。公司监事会同意本次变更部

分募集资金投资项目事项。

  表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  八、审议通过关于《2022 年度内部控制评价报告》的议案

  公司监事会经审议认为：公司已建立较为完善的内部控制管理体系，各项内

部控制制度符合国家有关法律法规、规范性文件和监管部门的要求，符合当前公

司生产经营实际情况，在企业管理全过程、重大投资、重大风险等方面发挥了较

好地控制和防范作用，保证了公司各项业务有序开展，保护了公司资产的安全完

整。公司编制内部控制评价报告真实、准确、全面地反映了公司内部控制体系建

设和运行的实际情况。

  表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  九、审议通过《关于公司第五届监事会监事薪酬的议案》

 为充分调动监事工作积极性，促进公司高质量、可持续发展，结合公司实际

情况，确定第五届监事会监事薪酬方案为：监事均在公司或下属子公司兼任其他

岗位，按其所兼任岗位的薪酬管理与绩效考标准核领取薪酬，不再另外领取监事

津贴。

  因本议案涉及监事薪酬事宜，全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。

  特此公告。

                       广西柳药集团股份有限公司监事会

                            二〇二三年三月二十八日

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