证券代码：835567 证券简称：泰维能源 主办券商：开源证券

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泰维能源集团股份有限公司

关于认定核心员工的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、核心员工认定情况

公司认定张云凤、闫文卿、李鑫、昝婷、刘娟等5名员工为公司核心员工。

认定程序如下：

（一）公司于2023年2月13日，召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于提名核心员工》议案。

（二）公司于2023年2月13日至2023年2月22日向全体员工公示并征求意见。截至公示期满，全体员工均未对提名上述员工为公司核心员工提出异议。

（三）公司于2023年2月28日，召开2023年第一次职工代表大会审议通过了《关于提名核心员工》议案；同日，召开第三届监事会第七次会议审议通过了《关于提名核心员工》议案，对公司董事会提名核心员工事项进行了核查，并发表了核查意见。

（四）公司于2023年2月28日，召开2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于提名核心员工》议案，同意认定张云凤、闫文卿、李鑫、昝婷、刘娟等5名员工为公司核心员工。

二、备查文件

（一）《泰维能源集团股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；（二）《泰维能源集团股份有限公司2023年第一次职工代表大会决议》；（三）《泰维能源集团股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》；（四）《泰维能源集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》。

泰维能源集团股份有限公司

董事会

2023年3月1日