资金交易异常牵出家族式走私团伙

广东湛江海关缉私局今天（15日）向外公布，近日破获一起海关总署缉私局挂牌督办的特大海产品走私案，犯罪团伙自2021年以来，以伪报边民互市贸易的手段，走私进口海参、鱼肚等海产品案值高达14.2亿元。

这起案件的侦破历时一年多时间。2021年，湛江海关缉私局茂名分局从当地银行部门获得线索，王某定及家庭成员的银行账户经常有大量不明来源资金汇入。

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湛江海关缉私局茂名分局四级高级警长 李忠：分别汇往云南边境地区的一些外国人账户里面，由外国人账户再把资金分散流转到广东和福建一些疑似地下钱庄控制的个人账户。

湛江海关缉私局茂名分局情报科民警：近一年时间有高达数亿的资金进入疑似地下钱庄账户，存在洗钱及走私的重大嫌疑。

海关缉私部门与茂名市公安局成立联合专案组，先后派出民警奔赴云南、福建、重庆等地，梳理涉案账户资金流向，排查案件线索。随着调查逐步深入，专案组锁定了一个以王某定为首的家族式走私海产品犯罪团伙。

涉嫌走私进境的海产品从云南边境运到广东电白后，王某定等人将货物通过快递发给国内买家，他们收到的货款随即转入地下钱庄账户，再由地下钱庄将款汇到国外，购买海参、鱼肚等海产品。

1年多走私海产品3000余吨 14人落网

侦查中，专案组还发现了在云南边境为王某定团伙提供通关服务的李某团伙，在掌握了两个团伙涉嫌走私的犯罪证据后，湛江海关缉私局、茂名市公安局出动80多名警力，分别在广东、云南多地组织开展集中收网行动。

海关缉私民警在茂名市王某定家中将其抓获，团伙多名主要成员也同时落网。根据犯罪嫌疑人交代，在王某定团伙的一个仓库里，警方查获了大量海产品，都是案发前王某定团伙从国外走私进口、尚未售出的货物。

湛江海关缉私局茂名分局四级高级警长 李忠：查扣了走私进口的鱼皮、鱼肚、鱼翅、海参等海产品一批，重量有19吨多。另外在鱼皮、鱼肚里面还夹藏了海马走私进来，这个海马是我国法律和国际公约保护的濒危物种。

在云南瑞丽，负责走私货物通关的李某等人也被警方抓获。李某手下还有4名团伙成员，他们分工明确。

集中收网行动共抓获犯罪嫌疑人14人，现场查扣涉嫌走私的海产品19.3吨。经湛江海关缉私局查证，从2021年初开始，仅1年多的时间，王某定犯罪团伙就涉嫌走私进口海产品约3131.9吨，案值达14.2亿元。

伪报互市贸易走私 偷逃税款2.89亿元

经湛江海关缉私局初步查明，走私团伙涉嫌偷逃税款高达2.89亿元。

王某定为了攫取更大的利益，派出两个儿子长期轮流到缅甸收购海产品，再将货物运至中缅边境的瑞丽一侧。

湛江海关缉私局茂名分局四级高级警长 李忠：然后他就交给通关团伙，通关团伙会安排人到口岸去接货，接到货以后就可以根据货物的情况，找到一定数量的边民，按照每个边民每天不超过8000元的额度来申报，以边民贸易方式走私进口。

根据相关规定，边民通过互市贸易进口的生活用品，每人每天在8000元以下的，免征关税和进口环节税。走私团伙把本应为一般贸易方式进口的货物伪报成边民互市贸易货物，利用优惠政策实施走私犯罪。货物通关时，李某团伙为降低费用，还会尽量报低货物的价格。

海关缉私民警调查发现，王某定每个季度与李某结算一次通关费，每次结算费用在30万元左右。

目前，王某定等14名犯罪嫌疑人已被湛江海关缉私局依法采取刑事强制措施，案件仍在进一步侦办中。